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지배구조 철학

투명한 지배 구조는 모든 이해관계자들의 의사를 정직하게 반영하고 공정하게 조정하기 위한 전제조건입니다. 한국타이어앤테크놀로지는 주주 권익 보호와 기업 경영의 투명성 및 전문성 향상을 위해 이사회 중심의 선진 지배구조를 구축, 회사와 다양한 이해관계자들의 이익을 최우선하고 투명한 의사결정 과정을 보장하고 있습니다.

또한 한국타이어앤테크놀로지는 엄격한 윤리경영 체제와 윤리적 기업문화 정착에 앞장서는 기업입니다. 이사진은 윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

■ 기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준 권고 사항 채택 여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 X 도입 검토 중 (2023년 기업지배구조 헌장 제정 목표로, 2022년 조기 달성 추진 검토 중)
서면투표제 O -
전자투표제 O 제8기 정기주주총회부터 도입 (2020년~)
집중투표제 도입 X 정관 제33조에 의거하여 배제
이사회 구성 (과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명(회계 또는 재무전문가 1인, 분리선출 사외이사 1인 포함 )
이사회 의장과 대표이사의 분리 또는 선임사외이사의 선임 X 이사회 결의를 통해 의장을 선임하도록 규정하고 있음. 현 대표이사가 의장으로 선임되어 미분리
정기적인 이사회 개최 O 분기 1회 개최
회사비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O -
이사회 및 이사회 내 위원회 운영규정 제정 O -
이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 O 홈페이지 게시
이사회 내부에 전문위원회 설치 O 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회, ESG위원회
이사회 평가 X 사외이사 자가평가 시행 중이며, 전체 이사 대상 자가평가 도입 검토 중 (2022년 이사회 평가 도입 목표)
사외이사후보추천위원회 구성요건 (과반수 사외이사) O 사내이사 3명, 사외이사 4명
감사위원회 구성요건 (전원 사외이사) O 전원 사외이사 (회계 또는 재무전문가 1인 포함)
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O -
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 O 국/영문 감사보고서 홈페이지 게시, 공정공시 영문 공시
지배구조 평가등급 공시 O 홈페이지 게시
임직원 윤리규정 제정 O 제정하여 홈페이지 게시
모범규준과의 차이 설명 O 홈페이지 게시

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